Giấy phép mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài       
Mục đích    Nhằm quản lý việc mang, chuyển ngoại tệ ra nước ngoài      
Thể loại    Giấy phép      
Ngành nào cần    00

Công dân Việt Nam có nhu cầu mang/chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để sử dụng cho các nhu cầu hợp pháp như du lịch, học tập, chữa bệnh, công tác, trợ cấp khó khăn, thừa kế và định cư theo quy định      
Nơi nộp hồ sơ    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 
Tên    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam       
Địa chỉ    49 Lý Thái Tổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội       
Số điện thoại    04 8254845       
Số fax    04 8268765       
Email          
Trang web          
Ghi chú         
Chi nhánh Ngân hàng nhà nước tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Ngân hàng có thẩm quyền theo quy định tại Điều 12 Quy định về mua, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN      
Lệ phí và Thời hạn    Không quy định      
Các hồ sơ cần khi đăng ký    ·    Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích học tập ở nước ngoài:
o    Đối với Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ để thanh toán tiền học phí, tiền ăn ở, sinh hoạt và các chi phí khác có liên quan trong quá trình học tập ở nước ngoài cho bản thân, hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, Công dân Việt Nam phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;
§    Bản sao hộ chiếu.
o    Đối với Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân  đang học tập ở nước ngoài phải nộp các giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, Công dân Việt Nam phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;
§    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
§    Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
o    Đối với Người được Công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang học tập ở nước ngoài thì phải nộp các giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy thông báo chi phí của nhà trường hoặc cơ sở đào tạo nước ngoài gửi cho người đi học. Trường hợp thông báo không gửi đích danh cho người đi học, Công dân Việt Nam phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;
§    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người uỷ quyền;
§    Giấy uỷ quyền;
§    Bản sao hộ chiếu của người được uỷ quyền.
o    Đối với trường hợp Công dân Việt Nam uỷ quyền cho Doanh nghiệp có chức năng tư vấn, dịch vụ du học, Hồ sơ gồm:
§    Văn bản của doanh nghiệp xin chuyển ngoại tệ;
§    Giấy thông báo của cơ sở đào tạo nước ngoài về chi phí của từng người đi học. Trường hợp thông báo không ghi rõ chi phí của từng người đi học, doanh nghiệp phải gửi kèm Thư chấp nhận học của cơ sở đào tạo nước ngoài đó hoặc giấy tờ chứng minh đang học tập ở nước ngoài;
§    Bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp chưa đi học);
§    Hợp đồng uỷ quyền giữa Công dân Việt Nam và doanh nghiệp về việc Công dân Việt Nam uỷ quyền cho doanh nghiệp làm các thủ tục chuyển ngoại tệ;
§    Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với các trường hợp xin phép lần đầu).
·    Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích chữa bệnh ở nước ngoài:
o    Đối với Công dân Việt Nam có nhu cầu chuyển, mang ngoại tệ để thanh toán tiền viện phí, tiền ăn ở, sinh hoạt và chi phí khác có liên quan trong quá trình chữa bệnh ở nước ngoài, hồ sơ gồm các loại giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh trong nước;
§    Giấy thông báo chi phí hoặc dự tính chi phí của cơ sở chữa bệnh nước ngoài
§    Bản sao hộ chiếu của người bệnh.
o    Trường hợp Công dân Việt Nam  chuyển, mang ngoại tệ cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài thì phải nộp các loại giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
§    Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
o    Người được Công dân Việt Nam uỷ quyền mang ngoại tệ cho thân nhân đang chữa bệnh ở nước ngoài thì phải nộp các loại giấy tờ sau:
§    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
§    Giấy tiếp nhận khám, chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh nước ngoài hoặc Giấy giới thiệu ra nước ngoài chữa bệnh của cơ sở chữa bệnh
§    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân của người uỷ quyền;
§    Giấy uỷ quyền;
§    Bản sao hộ chiếu của người được uỷ quyền.
·    Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích trả các loại phí, lệ phí cho nước ngoài:
o    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
o    Giấy thông báo chi phí của nước ngoài;
o    Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
·    Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi công tác, du lịch, thăm viếng ở nước ngoài:
o    Đơn xin chuyển ngoại tệ;
o    Giấy thông báo chi phí của nước ngoài;
o    Bản sao giấy chứng minh nhân dân.
·    Chuyển, mang ngoại tệ để trợ cấp cho thân nhân ở nước ngoài:
o    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
o    Giấy tờ chứng minh quan hệ thân nhân;
o    Giấy tờ chứng minh người hưởng trợ cấp đang ở nước ngoài;
o    Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
·    Chuyển, mang ngoại tệ cho người thừa kế ở nước ngoài:
o    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
o    Bản chính hoặc bản sao công chứng văn bản của cơ quan có thẩm quyền về việc chia thừa kế hoặc di chúc, văn bản thoả thuận giữa những người thừa kế  hợp pháp;
o    Văn bản uỷ quyền của người thừa kế (có công chứng, chứng thực) hoặc tài liệu chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật của người xin chuyển, mang ngoại tệ.
o    Bản sao giấy chứng minh nhân dân (đối với trường hợp xin chuyển ngoại tệ) hoặc bản sao hộ chiếu (đối với trường hợp xin mang ngoại tệ).
·    Chuyển, mang ngoại tệ cho mục đích đi định cư ở nước ngoài:
o    Đơn xin chuyển, mang ngoại tệ;
o    Bản sao văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cho phép định cư kèm theo bản dịch có xác nhận của cơ quan dịch thuật hoặc giấy tờ chứng minh Công dân Việt Nam được phép định cư ở nước ngoài;
o    Bản sao hộ chiếu của người xuất cảnh định cư.      
Trình tự thủ tục    1.    Hồ sơ được gửi đến các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng được phép của Ngân hàng Nhà nước;
2.    Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng được phép hoặc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố duyệt hoặc cấp phép cho công dân Việt Nam chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Trường hợp từ chối, phải thông báo lý do từ chối cho người có yêu cầu biết.      
Thời hạn trả lời hồ sơ    10 ngày làm việc      
Cơ quan thanh, kiểm tra    ·    Thanh tra Ngân hàng nhà nước.
·    Thanh tra Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại các tỉnh, thành phố.      
Hình thức xử phạt vi phạm     Phạt tiền từ 5.000.000 VND đến 12.000.000 VND. Xem Điều 18 Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.      
Các văn bản luật liên quan    Luật Các tổ chức tín dụng số 07/1997-QHX ngày 12/12/1997
Luật số 20/2004/QH11 ngày 15/06/2004 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các Tổ chức Tín dụng
Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
Nghị định số 131/2005/NĐ-CP ngày 18/10/2005 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/21998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng
Thông tư số 01/1999/TT-NHNN7 ngày 16/04/1999 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thực hiện Nghị định số 63/1998/NĐ-CP ngày 17/08/1998 của Chính phủ về quản lý ngoại hối
Quyết định số 1437/2001/QĐ-NHNN ngày 19/11/2001 của Thống đốc NHNN về việc ban hành quy định về mua, chuyển và mang ngoại tệ ra nước ngoài của người cư trú là công dân Việt Nam      
Thông tin bổ sung         
Phần thông tin chi tiết về giấy phép chỉ đưa ra các hướng dẫn cơ bản. Bạn phải nghiên cứu văn bản quy phạm kèm theo hướng dẫn này và bạn trao đổi ý kiến với cơ quan có thẩm quyền quyết định bạn thực sự cần nộp để có được giấy phép và kiểm tra xem có thêm những quy định mới liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ trình tự lỗi hay sự loại bỏ.. Hãy xem phần Điều khoản và Điều kiện